Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) расследовало деятельность группы лиц, организовавших работу нелегальных онлайн-казино Nomadgames и Sultangames. По данным ведомства, к схеме были причастны представители банковского сектора.
Как работали онлайн-казино
По материалам расследования, азартные игры проводились через сайты Nomadgames, Sultangames и их зеркальные копии. Для приёма платежей использовались платёжные организации, банковские терминалы, электронные кошельки и криптовалюта.
Как сообщили в АФМ, отдельные представители банковской сферы помогали подключать платёжную инфраструктуру, оформляли договоры без необходимой проверки и присваивали интернет-терминалам соответствующие коды MCC. При этом операции маскировались под законную букмекерскую и другую коммерческую деятельность.
По информации ведомства, общий объём операций через электронные терминалы превысил 188 млрд тенге.
Для легализации средств, как установило следствие, использовалось подконтрольное ТОО. На его счета по фиктивному договору перечислили 10 млрд тенге. Затем деньги переводили в криптовалюту и отправляли на кошельки подозреваемых.
Общий объём перемещённых цифровых активов составил 19 млн USDT.
Что известно о подозреваемых
С санкции суда арестованы три квартиры, шесть автомобилей, криптоактивы и деньги на банковских счетах общей стоимостью 1,4 млрд тенге.
По данным АФМ, троих подозреваемых заключили под стражу, ещё троим назначили залог. Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело передано в суд. Другие подробности расследования не разглашаются в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса.
Ранее АФМ сообщало о расследовании в отношении финансовой пирамиды R.O.I. в Алматы. Организация работала под видом потребительского кооператива и предлагала гражданам вкладывать деньги в программы приобретения автомобилей и недвижимости. Для привлечения средств с участниками заключали договоры паенакопления.
