В Казахстане гражданам могут предложить объяснить происхождение средств, если стоимость приобретённого имущества значительно превышает официальные доходы. Об этом заявил вице-министр финансов Асет Турысов на брифинге в правительстве.
По его словам, Министерство финансов использует систему Smart Data Finance, которая объединяет информацию из 80 источников. В частности, система получает сведения о недвижимости, автомобилях, земельных участках и других активах граждан.
При этом доступ к банковским переводам ограничен законодательством о банковской тайне. Как пояснил Турысов, налоговые органы могут получать соответствующую информацию только в предусмотренных законом случаях, причём имеющиеся данные не всегда бывают полными.
Как налоговая выявляет расхождения
В Минфине сопоставляют сведения о доходах граждан с их расходами и приобретённым имуществом. Если у человека нет подтверждённых источников заработка, но при этом он покупает дорогостоящую недвижимость или несколько автомобилей, это может стать поводом для дополнительных вопросов.
«Если у вас достаточно большая разница, если у вас нет никаких источников дохода, но при этом появляется недвижимость, автомобили и всё остальное, будет вопрос», — пояснил вице-министр.
В качестве примера он привёл ситуацию, когда человек без видимых источников дохода приобретает квартиру, дом и пять-шесть автомобилей. В таком случае ему могут предложить объяснить, откуда взялись деньги на эти покупки.
Как можно объяснить происхождение денег
По словам Турысова, граждане могут подтвердить источники средств, за счёт которых приобрели имущество. Если возникают налоговые обязательства, необходимо уплатить соответствующие налоги.
Таким образом, внимание налоговых органов может привлечь не сам факт покупки дорогого имущества, а существенное несоответствие между расходами человека и имеющимися сведениями о его доходах.
