Из Турции в Казахстан экстрадировали одну из руководительниц структурных подразделений финансовой пирамиды «The Finiko», скрывавшуюся от международного розыска с 2022 года. Спецоперацию провели сотрудники алматинского департамента АФМ совместно с Интерполом при координации прокуратуры.
Следствие выяснило, что организация не вела никакой реальной инвестиционной или предпринимательской деятельности. Доходы старых участников формировались исключительно за счет взносов новых вкладчиков, что создавало иллюзию высокой доходности проекта.
Общий объем ущерба от действий подозреваемой оценивается более чем в 160 млн тенге. При этом в рамках досудебной конфискации государство уже обратило в свой доход принадлежащий ей земельный участок стоимостью 221 млн тенге.
Ранее суд приговорил трех других фигурантов этого дела к реальным срокам лишения свободы сроком до 6 лет с конфискацией имущества. Процессуальные мероприятия и следственные действия продолжаются, иные детали не подлежат разглашению в интересах следствия.
