Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области выявил предполагаемую незаконную деятельность сети ломбардов «Альби». Под арест попало имущество подозреваемой, включая 21 квартиру, семь автомобилей и гостиницу, сообщили в ведомстве.
По версии следствия, ТОО «Альби-Ломбард» ранее исключили из реестра организаций, имеющих право заниматься микрофинансовой деятельностью. После этого компания утратила возможность легально работать как ломбард.
Однако, как утверждают в АФМ, после смены названия на ТОО «Альби-КМ» организация продолжила выдавать займы под залог ювелирных изделий в Алматинской и Туркестанской областях.
Отделения ломбарда располагались преимущественно рядом с рынками и торговыми домами. Для привлечения клиентов использовали рекламу, обещавшую высокую оценку залогового имущества и отсутствие влияния на кредитную историю.
По информации агентства, займы выдавали под 2% в день. Эта ставка более чем в шесть раз превышала установленный законом предельный уровень в 0,3%.
При оформлении сделок, по данным следствия, использовали залоговые билеты с печатями прежней компании «Альби-Ломбард». Расчёты проводились наличными, а также через банковские счета индивидуальных предпринимателей, которые, как полагает следствие, были подконтрольны участникам схемы.
Предполагаемый незаконный доход превысил 146 млн тенге.
В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По решению суда арестовано её имущество: 21 квартира, пять земельных участков, семь автомобилей, семь гаражей, два магазина и гостиница, сообщили в АФМ.
