В Казахстане завершено расследование уголовного дела о незаконном обслуживании зарубежных интернет-казино. Для проведения платежей использовались три подконтрольные компании, через которые за определенный период прошло 191 миллиард тенге. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Как установили сотрудники ведомства, финансовые операции проводились через разветвленную сеть платежной инфраструктуры, насчитывавшую сотни терминалов в разных банках. Система обслуживала ряд зарубежных игорных платформ, в том числе Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN.
По предварительным расчетам, за проведение транзакций участники схемы могли получить около 286 миллионов тенге комиссионных.
Для сокрытия реального назначения денежных переводов использовались данные казахстанских компаний и индивидуальных предпринимателей. Следствие установило, что в некоторых случаях владельцы реквизитов не подозревали об их использовании в незаконных финансовых операциях.
От их имени оформлялись интернет-эквайринговые терминалы. Кроме того, создавались фиктивные договоры и сайты, которые внешне имитировали торговые площадки и сервисы оплаты различных товаров и услуг.
Полученные средства затем направлялись зарубежным получателям. Часть переводов осуществлялась с использованием криптовалюты.
В рамках расследования предполагаемый организатор был взят под стражу. Суд также санкционировал арест четырех автомобилей и 103 миллионов тенге наличными.
В настоящее время материалы уголовного дела переданы на рассмотрение суда.
В Агентстве по финансовому мониторингу отметили, что дополнительные сведения о расследовании не разглашаются на основании статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.
