Крупную схему хищения бюджетных средств, выделенных на поддержку агропромышленного комплекса, раскрыли в Алматинской области. Расследование уголовного дела завершил Департамент Агентства по финансовому мониторингу.
По данным следствия, организатором преступной схемы являлся бывший депутат маслихата Карасайского района. Используя опыт работы в сельскохозяйственной сфере и знание механизмов государственного субсидирования, он организовал устойчивую схему незаконного получения бюджетных выплат.
Следствием установлено, что в преступной деятельности использовались подконтрольные предприятия и 29 крестьянских хозяйств, зарегистрированных в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях. В государственные органы предоставлялись фиктивные документы о приобретении элитных саженцев малины для создания промышленных ягодников. Для подтверждения оформлялись поддельные договоры купли-продажи, акты приема-передачи, электронные счета-фактуры и документы об аттестации производителей посадочного материала.
При этом фактические поставки саженцев в заявленных объемах не осуществлялись, а некоторые хозяйства не имели возможности выращивать малину в промышленных масштабах.
По данным АФМ, в результате противоправной деятельности из бюджета незаконно получены субсидии на сумму свыше 2,6 млрд тенге.
Часть похищенных средств — 491 млн тенге — была направлена на операции с ценными бумагами через брокерский счет, открытый на имя супруги подозреваемого. Еще 400 млн тенге перечислили в аффилированную микрофинансовую организацию «iSolutions Capital» под видом временной финансовой помощи, после чего деньги поэтапно обналичивались.
Кроме того, по версии следствия, 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино города Конаев.
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых, включая четыре квартиры, три автомобиля, частный дом и ценные бумаги.
В отношении трех фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд.
