Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией электронных систем потребления (вейпов), а также ароматизаторов и жидкостей для них.
Продажа продукции осуществлялась через интернет-магазины в социальных сетях, а доставка организовывалась с помощью курьерских служб.
Для сокрытия своей незаконной деятельности участники группы использовали меры конспирации, а также привлекали дропперов для приема и обналичивания денежных средств.
Общий объем преступного дохода превысил 221 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на квартиру и автомобиль, принадлежащие подозреваемым.
Организатор преступной схемы взят под стражу.
Досудебное расследование продолжается.
В соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан иная информация разглашению не подлежит.
Стоит отметить, что с начала года Агентством по финансовому мониторингу начато 12 досудебных расследований по фактам незаконного оборота вейпов.
Из незаконного оборота изъято 717 тысяч единиц продукции.
