В Восточно-Казахстанская область раскрыли схему незаконного обналичивания денег через фиктивные счета-фактуры. По данным Агентство по финансовому мониторингу, по делу проходят несколько человек, включая сотрудницу органов государственных доходов.
Следствие установило, что с июня по сентябрь 2023 года подозреваемые от имени ТОО «Усть-Каменогорск Инерт» оформляли поддельные документы о якобы поставках запчастей для тяжёлой техники. Фактически никаких поставок не было.
Фиктивные счета-фактуры использовали компании-контрагенты для уменьшения налоговых выплат, в том числе:
налога на добавленную стоимость;
корпоративного подоходного налога.
По версии следствия, сотрудница налоговых органов помогала оформлять документы таким образом, чтобы они беспрепятственно проходили проверку.
Через схему, как сообщили в АФМ, незаконно обналичили свыше 356 миллионов тенге. Предварительный ущерб государству от неуплаты налогов превысил 91 миллион тенге.
Суд наложил арест на имущество подозреваемых:
три квартиры;
автомобиль.
Уголовное дело направлено в суд.
