Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с председателем Агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым, который представил итоги работы ведомства за первые шесть месяцев 2026 года.
По информации главы АФМ, за отчётный период завершено расследование 496 уголовных дел, а пострадавшим возмещён ущерб на сумму 22,6 млрд тенге. Также ликвидированы семь преступных группировок, включая четыре, действовавшие на международном уровне, и пресечена деятельность 44 сетей по незаконному обналичиванию средств с совокупным оборотом свыше 176 млрд тенге.
Кроме того, правоохранители закрыли 12 нелегальных криптообменников, которые, по данным следствия, использовались для легализации доходов от наркопреступлений и мошеннических схем. Выявлены и 36 так называемых дропперских сетей, через счета которых прошло около 113 млрд тенге.
Президенту также сообщили о выявлении новой мошеннической схемы с использованием специального оборудования для имитации работы операторов мобильной связи. Злоумышленники рассылали фишинговые сообщения, пытаясь получить персональные данные граждан.
Отдельное внимание на встрече уделили контролю за расходованием бюджетных средств. Благодаря мониторингу удалось предотвратить необоснованные затраты по 52 инфраструктурным проектам на сумму 279 млрд тенге. Также выявлены риски возможного хищения около 10 млрд тенге при коммерциализации научных разработок. Ещё одной раскрытой схемой стало фиктивное прикрепление порядка 140 тысяч человек к частным медицинским организациям для незаконного получения выплат из системы обязательного социального медицинского страхования.
В рамках профилактической работы ограничен доступ к девяти тысячам интернет-ресурсов, связанных с нелегальным игорным бизнесом, прекращена деятельность 2,3 тысячи мошеннических сайтов и 25 групповых чатов, использовавшихся для противоправной деятельности. Программами по повышению финансовой грамотности охвачено более 245 тысяч человек.
По итогам доклада Касым-Жомарт Токаев поручил Агентству по финансовому мониторингу продолжить работу по противодействию финансовым преступлениям и усилить контроль в ключевых направлениях деятельности.
