В Казахстане конфисковали имущество стоимостью свыше 420 млн тенге у подозреваемых в организации незаконного онлайн-казино. Расследование ведёт Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области.
По данным ведомства, предполагаемая преступная группа занималась незаконной организацией интернет-казино под брендом 1Win. Для сокрытия деятельности использовалась сеть аффилированных компаний, оформленных на подставных лиц.
Следствие установило, что платформа предоставляла доступ более чем к 11 тысячам онлайн-игр, а также к ставкам на спортивные и киберспортивные события. Приём ставок и выплаты выигрышей осуществлялись через банковские карты, электронные платёжные системы и криптовалюты.
Подозреваемые объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде ареста.
Что конфисковали
По решению суда в доход государства обращены:
Mercedes Maybach S500
Lamborghini Huracan
Toyota Land Cruiser
Денежные средства: 151 млн тенге, 14,6 тыс. долларов США и 44,4 тыс. евро
Общая стоимость изъятого имущества превысила 420 млн тенге.
Контекст дела
Расследование незаконной деятельности онлайн-платформы началось ещё в августе 2023 года. Тогда сообщалось, что сервис помимо игорного бизнеса оказывал букмекерские услуги без лицензии.
По данным АФМ, только за 2023 год оборот незаконной деятельности мог составить около 4 млрд тенге. Отмечалось также, что платежи принимались через интернет-эквайринг без должной аутентификации, что позволяло участвовать в азартных играх даже несовершеннолетним.
В международный розыск ранее объявили нескольких подозреваемых, включая граждан России, Украины и Казахстана.
